每周股票复盘：南新制药（688189）拟取消监事会并修订章程

截至2025年9月26日收盘，南新制药（688189）报收于11.23元，较上周的12.24元下跌8.25%。本周，南新制药9月22日盘中最高价报12.7元。9月26日盘中最低价报11.2元。南新制药当前最新总市值30.82亿元，在化学制药板块市值排名133/150，在两市A股市值排名4402/5157。

本周关注点

来自公司公告汇总：南新制药拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。

来自机构调研要点：公司已购265,516股，购金额达1,967,393.92元（不含税费）。

来自机构调研要点：盐酸美氟尼酮片II期临床受试者完成入组，进入数据分析阶段。

来自机构调研要点：公司新兴渠道加速落地，已形成覆盖全国的营销网络。

来自机构调研要点：核心技术包括先导化合物优化、吸入制剂研究及软袋输液质控技术。

尊敬的投资者，您好！针对2025年上半年经营情况，在营销管理方面，公司新兴渠道加速落地，并完善对第二、第三终端覆盖，目前已形成了覆盖全国的营销网络；在产能布局方面，公司已落地多项技术改造项目，并同步优化生产流程与工艺，生产效率得到显著提升；在成本管理方面，采用双重举措实现降本实效，今年上半年公司多项费用较去年同期下降。

尊敬的投资者，您好！在营销渠道拓展上，公司新兴渠道加速落地，通过组建了专门的电商营销团队，打通线上线下渠道，平台销售实现从“0”到“1”的突破；院外渠道方面，在广东省试点流通、商控等新模式，完善对第二、第三终端的覆盖，目前已形成了覆盖全国的营销网络，从而更好地服务于终端客户。

尊敬的投资者，您好！公司核心技术包括先导化合物的发现与优化技术、吸入制剂关键研究技术和软袋输液质量控制技术三大技术，并分别基于三大关键技术，甄选出综合药物性能优于上市药物的临床候选物美他非尼，开发帕拉米韦吸入溶液和盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液、乙酰氨基酚甘露醇注射液等产品。

尊敬的投资者，您好！（1）公司目前紧密贴合国家医药行业政策导向，持续加码创新药研发投入。同时，公司积极寻求外延式扩张等方式，为公司开拓第二增长曲线。（2）收购事项的具体进展请留意公司后续披露的进展公告。（3）公司将根据股份购方案并结合市场情况和资金安排，积极实施股份购，并按照相关规定及时披露购进展。

尊敬的投资者，您好！截至2025年8月31日，公司已购265,516股，已完成购股份金额1,967,393.92元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。同时，公司近期收到招商银行股份有限公司长沙分行出具的《贷款承诺函》，专项用于购公司股票。后续，公司将根据公司股份购方案并结合市场情况及资金安排实施股份购方案，并按照相关规定及时披露购进展。

尊敬的投资者，您好！公司聚焦经营主业，不断在营销渠道、生产管理、产能布局、成本管理等方面加强经营，取得积极成效。关于三季度业绩情况，敬请关注公司后续披露的2025年第三季度报告。

尊敬的投资者，您好！公司拟用于糖尿病肾病治疗的1类创新药盐酸美氟尼酮片项目，II期临床试验受试者已完成全部入组，进入数据收集分析及疗效评估的核心阶段。该产品通过减少炎症、氧化应激以及降低纤维化细胞因子表达来延缓肾脏纤维化，改善肾功能，在糖尿病肾病治疗领域将是一个重大突破。公司将加速完成该项目的数据分析与疗效评估工作。

公司公告汇总

湖南南新制药股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2025年9月22日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。监事会认为该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定，有利于完善公司治理结构，提升规范运作水平。公司将废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》中涉及监事、监事会的相关条款，并办理工商变更登记。在股东大会审议通过前，监事会继续履职；取消后由董事会审计委员会行使监事会职权。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

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湖南南新制药股份有限公司将于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。会议审议《关于取消监事会并修订的议案》。根据2024年7月1日起实施的《公司法》及相关监管规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》中涉及监事会及监事的相关条款进行相应修订。该议案已获公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过。现场会议于10:00在广州南新制药有限公司313会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议由董事会召集，董事长张世喜主持。

湖南南新制药股份有限公司将于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式。现场会议于当日10:00在广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月25日。本次会议审议《关于取消监事会并修订的议案》，为特别决议议案。股东可现场参会或通过信函、传真方式登记，登记截止时间为2025年9月28日16:30前。联系人：李旋、李国维，电话：020-38952013，传真：020-80672369。地址：广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋董事会办公室。

湖南南新制药股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行修订。本次修订依据2024年7月1日起实施的《公司法》及相关监管规定，主要内容包括：取消监事会并调整相关条款；将“股东大会”统一改为“股东会”；修订法定代表人、股东权利、董事与高管义务、股东会职权、董事会专门委员会等内容；新增审计委员会、独立董事专门会议等机制。修订后的《公司章程》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并授权董事长办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

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